Приостанавливать подозрительные операции с деньгами или имуществом Росфинмониторинг сможет с 1 июня текущего года.

«Приостанавливать подозрительные операции с деньгами или имуществом Росфинмониторинг сможет с 1 июня текущего года.

Федеральным законом от 28.12.2024 № 522-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено, что служба станет приостанавливать операции с деньгами или имуществом, если заподозрит, что их получили преступным путем или используют для отмывания доходов.

Операции будут недоступны в части суммы или имущества, которые предположительно получили в ходе преступления. Срок «заморозки» по общему правилу составит не более 10 календарных дней. Есть и другие изменения. Новшества вступили в силу 1 июня 2025 года».